ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“MICHELLE 26 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η Εταιρεία)
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165190401000 και με Α.Φ.Μ
Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την από 15.10.2025 απόφαση του
Συμβούλου – Διαχειριστή της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 16:00,
στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Πουλοπούλου αρ. 15, στην
Αθήνα, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το ακόλουθο:
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης για την έκδοση από την Εταιρεία νέου
Κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον
Ν. 3156/2013, όπως ισχύει και τον καθορισμό των σχετικών όρων και
προϋποθέσεων για την έκδοσή του
Σε περίπτωση ματαίωσης της Γενικής Συνέλευσης λόγω μη επίτευξης
απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία συνεδρίασης, ορίζεται από τώρα,
σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 4548/2018, ως νέα
ημερομηνία για την σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τρίτη,
11 Νοεμβρίου 2025, η οποία θα λάβει χώρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα,
χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νέας σχετικής Πρόκλησης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως
ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει, σύμφωνα με το
άρθρο 31 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ο οποίος
αποδεικνύει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο την ιδιότητά του αυτή κατά την
ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος ο
οποίος κατέχει κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της
Εταιρείας. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι παριστάμενοι
μέτοχοι που κατέχουν προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου της
Εταιρείας, δύνανται να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, να εκφέρουν την
γνώμη τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλά στερούνται του
δικαιώματος ψήφου για τις μετοχές αυτές. Κάθε μέτοχος που δικαιούται
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ψηφίζει είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εν
προκειμένω στο άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης, σύμφωνα
με το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι μέτοχοι έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας
ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και
τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.
Οι μέτοχοι, ή αντιπρόσωποί τους, που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση μέσω της τηλεδιάσκεψης λαμβάνονται υπόψη για το
σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’
αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της
απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί
από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μεριμνά για τη
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της
ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου,
καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2025
Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής της Εταιρείας